POBRECITO DAMIANI-NO SABÍA-NO VEÍA-NO COBRABA.... ¡¡¡QUE TONTO!!!

Amigos hemos hecho un resumen de notas en las que se habla de Damiani.

¿Qué es una sociedad offshore ?

Este tipo de empresas tienen como característica principal el hecho de estar registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. "Los países en los que están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que éstos ofrecen", explica el diario ABC de España. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, estas sociedades tienen tres grandes ventajas: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales.

Un miembro del comité de ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, tiene vínculos empresariales con tres hombres listados como clientes de Mossak Fonseca.


http://www.elobservador.com.uy/claves-entender-el-caso-panama-papers-n891445

Un miembro del comité de ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani, tiene vínculos empresariales con tres hombres listados como clientes de Mossak Fonseca.
En los documentos filtrados se establece que el estudio Damiani dio servicios a esta compañía mientras estuvo ubicada en Niue (una isla del Pacífico) y en Nevada (Estados 
Unidos).


Respecto a los trabajos que su estudio realizó para al menos siete sociedades offshore que tenían que ver con Figueredo –hoy detenido en Montevideo luego de haberlo estado en Suiza– Damiani explicó: "Hasta mayo de 2015 Figueredo era el vicepresidente de FIFA. Cuando aparentemente surgieron los primeros ilícitos, lo echamos como cliente del estudio y todo eso está denunciado ante el Banco Central del Uruguay", declaró a El Observador. A fines de enero, Damiani había declarado ante la Justicia que una vez al año su estudio liquidaba y pagaba los impuestos de ciertas propiedades de Figueredo, pero que no cobró por esto honorarios,(JE JE JE)  informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador.
"El estudio que presido nunca manejó un solo peso de Figueredo", sostuvo en esa oportunidad Damiani, a la salida del juzgado.
http://www.elobservador.com.uy/fifa-investiga-vinculo-damiani-y-figueredo-n891276


Entre 2012 y 2013, una sociedad anónima giró US$ 16 millones a una cuenta en el Principado de Litchestein de Helvetic Service Group, una sociedad vinculada al empresario 
Lázaro Báez, indagado por lavado de dinero y vinculado al matrimonio Kirchner.

La empresa que transfirió US$ 16 millones explicó a las autoridades bancarias que el giro responde a la compra de un terreno en Punta del Este.

El vendedor de ese terreno, que pidió girar el dinero a Litchestein, es Jaguar LLC, una sociedad anónima creada en Nevada que fue administrada por el estudio de Juan Pedro 
Damiani, como revelan los Panamá Papers.

http://www.elobservador.com.uy/estudio-uruguayo-medio-investigacion-eeuu-los-k-n896202

Panamá Papers ratifican vínculo de Damiani con la ruta del dinero K

Gestionó hasta 300 sociedades anónimas; Eugenio Figueredo, los hermanos Jinkis y dirigentes kirchneristas fueron algunos de sus clientes
 La pata uruguaya de las revelaciones de los Panamá Papers, publicadas este jueves por el semanario Búsqueda, ratifican el vínculo del estudio del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, con la ruta del dinero K argentino.

http://www.elobservador.com.uy/panama-papers-ratifican-vinculo-damiani-la-ruta-del-dinero-k-n893091


HSG es la empresa que compró a Elaskar la financiera SGI, donde el hijo de Báez contaba millones de dólares, como revelan videos difundidos por canal 13.
Los vínculos entre Damiani y Ramos, el presidente de HSG, señalado como uno de los testaferros de Báez, no son nuevos.
Documentos de la Dirección General de Registros (DGR) a los que accedió El Observador revelan que Jaguar Capital, la sociedad que vendió el campo y dio la orden de girar el 
dinero al Principado de Liechtenstein, tenía domicilio legal en la calle Buenos Aires 484, piso 2, donde funcionaba el estudio J. P. Damiani & Asociados. La novedad que aportó 

Búsqueda ayer, en base a los Panamá Papers, es que la sociedad era administrada por el estudio de Damiani."Tenemos una sociedad disuelta de Nevada llamada Jaguar 
Capital LLC que estaba bajo la administración de Damiani", escribió en un mail el 17 de marzo de 2014 Sandra de Cornejo, jefa del Departamento de Cumplimiento del bufete 
panameño de abogados Mossack Fonseca (MF), informó ayer el semanario.
http://www.elobservador.com.uy/documentos-y-giros-vinculan-damiani-la-ruta-del-dinero-k-n893429


Justicia ya sabía de vínculos entre Damiani y los implicados en lavado


Para la Justicia uruguaya las revelaciones sobre el vínculo entre el estudio contable del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, y Eugenio Figueredo y los empresarios 
argentinos Hugo y Mariano Jinkis –dueños de la firma Full Play– no representan ninguna novedad, ya que se trata de información que estaba en conocimiento de la jueza 
especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y la fiscal María de los Ángeles Camiño.


En la declaración que brindó el pasado 24 de diciembre, día en que fue procesado por estafa y lavado de activos, Figueredo dijo que compró sociedades anónimas panameñas 
en el estudio Damiani. Por esa razón el presidente de Peñarol fue citado a declarar un mes más tarde, y en esa instancia indicó que si bien su estudio se ocupaba de liquidar los 
impuestos de las sociedades de Figueredo, no cobró por llevar a cabo esas tareas.JE JE JE
http://www.elobservador.com.uy/justicia-ya-sabia-vinculos-damiani-y-los-implicados-lavado-n891766


Los flancos abiertos de Damiani

Los Panamá Papers revelan el vínculo del presidente de Peñarol con Figueredo y con los Jinkis –acusados por Estados Unidos de pagar coimas–. Además, demoró en reportar 
operaciones sospechosas ante el Banco Central
 http://www.elobservador.com.uy/los-flancos-abiertos-damiani-n891778


El que firmó la denuncia contra Conmebol fue Welker y luego Damiani se vio obligado a retirarla.

La noticia que explotó ayer, que indica que Damiani está siendo investigado por FIFA, y la defensa ensayada por Juan Pedro al decir que es insólito que él sea “el denunciante y el 
denunciado”, nos obliga a hurgar en nuestros archivos para hacer un breve repaso cronológico de los hechos.

24 de diciembre de 2013

Peñarol presentó la denuncia penal contra la Conmebol. Lo acompañaron Miramar, Cerro Largo, El Tanque, Rentistas, Fénix, Cerro, Racing y la Mutual. Por Peñarol firmó el 
vicepresidente, Edgar Welker, en un hecho llamativo. “Salvo que el presidente Juan Pedro Damiani esté de licencia o que Welker tenga un poder especial para firmar, la firma del 
vicepresidente no tiene validez”, dijo un directivo de Peñarol.

http://www.republica.com.uy/desde-la-denuncia-de-penarol-hasta-la-investigacion-a-damiani/564075/

Estas "CARADUCES" me dan... "AZCO"

VÍCTOR URRUTIA